ประเทศกำลังกระชับการจับการเดิมพันที่ผิดกฎหมาย
สิงคโปร์ ภาคการเงินพบว่าตนเองอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพราะหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์(MAS) เตรียมพร้อมที่จะสอบปากคำเครดิต สวิสและธนาคารอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวการฟอกเงินที่มีความสมาคมกับอุตสาหกรรมการเล่นเกมของเมืองและรัฐการถามไถ่เกินกว่าการตรวจสอบเสมอๆซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงโน้มถ่วงของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก
การไต่สวนเกิดขึ้นภายหลังการทำลายล้างอย่างมากต่อผู้ซักเงินที่ถูกกล่าวหาส่งผลให้มีการยึดเกียรติยศยึดSGD 2.8 พันล้านทรัพย์สินมูลค่า (2.04 พันล้านดอลลาร์) รวมถึงเงินสดเครื่องประดับและอสังหาริมทรัพย์ตำรวจในตอนแรกจับกุมตัวสิบคนโดยกล่าวมาว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการพนันที่ไม่ถูกกฎหมายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลายประเทศ
จากสิบห้าคนแสดงตัวในศาลเมื่อเร็วๆนี้โดยอัยการแย้งว่าบุคคลกลุ่มนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงสำหรับเพื่อการบิน.เงินของพวกเขาถูกยึด แต่ว่ายังคงมีความกลุ้มอกกลุ้มใจว่าพวกเขาอาจซ่อนจำนวนเงินที่ไม่ได้เผยด้วยหนังสือเดินทางหลายใบในหมู่ผู้ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ยังกลัวว่าผู้ต้องสงสัยอาจปลอมเอกสารเพื่อหลบหลีกการควบคุมชายแดน
ผู้ต้องสงสัยทุกคนคือคนจีนต้นกำเนิดแม้ว่าจะมีเอกสาร ID ที่หลากหลายในระหว่างการพิจารณาคดีผู้ถูกขังคนหนึ่งซูเจียนเฟิงมีการเปิดเผยเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเขาอ้างว่าเป็นซีอีโอของ บริษัท เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ แม้กระนั้นยอมรับว่าเขาไม่รู้จักตำแหน่งหรือการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งเน้นความซับซ้อนที่มากขึ้นของคดีนี้
Credit Suisse พบเจอกับค่าปรับสำหรับในการละเมิดข้อกำหนดในสมัยก่อน
การปฏิบัติงานที่สะดุดตานี้บ่งบอกถึงขอบเขตของกิจกรรมทางการเงินที่ไม่ถูกกฎหมายที่อาจแทรกซึมเข้าไปในภาคการเงินของประเทศสิงคโปร์การตรวจสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นของ MAS จะมุ่งเน้นไปที่ผู้ต้องสงสัยการเชื่อมต่อของธนาคารกับผู้ต้องสงสัยเกี่ยวเนื่องกับแผนการขัดเงินและประเมินคุณภาพของลูกค้ากระบวนการตรวจสอบสถานะ.การเคลื่อนไหวนี้ควรเผยช่องโหว่ที่บางทีอาจเกิดขึ้นและข้อผิดพลาดสำหรับในการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในสถาบัน
Credit Suisse เป็นหนึ่งในธนาคารที่จำเป็นต้องพบเจอกับการตรวจสอบโดย MAS และไม่ไม่รู้จักกับการแย้งกันน่าสังเกตว่ามันมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวที่โด่งดัง1ประเทศมาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์(1MDB) เรื่องอื้อฉาว คดีฉ้อฉลที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียการมีส่วนร่วมของ Credit Suisse ทำให้ราคาปูน 700,000(509,900 เหรียญสหรัฐ)ละเอียดเหตุเพราะข้อเสียในการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินและมาตรฐานการปฏิบัติตาม
ขณะที่ MAS เตรียมพร้อมที่จะสอบสวน Credit Suisse และธนาคารที่เกี่ยวพันอื่นๆแรงโน้มถ่วงของเรื่องฉาวโฉ่การฟอกเงินที่ขับเคลื่อนจากการพนันในประเทศสิงคโปร์มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับสมรรถนะของสถาบันการเงินวิถีทางปฏิบัติสำหรับเพื่อการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ.ผลของการสืบสวนจะเปิดเผยว่า Credit Suisse ศึกษาจากข้อผิดพลาดในอดีตกาลไหมปฏิบัติตามข้อกำหนดอีกที
